山西航产新能源有限公司

2024年度财务等重大信息公开内容

一、企业基本情况

1.中文名称：山西航产新能源有限公司（简称“新能源公司”）

2.外文名称：Shanxi Aviation Industry New Energy Co., Ltd.（缩写“SAINE”）

3.法定代表人：温治纲

4.股东名称：山西航空产业集团有限公司、山西地质集团有限公司、山西省安装集团股份有限公司

5.注册地址：山西省太原市小店区小店街道太榆路199号

6.经营范围：

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;矿产资源勘查;自来水生产与供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:供冷服务;热力生产和供应;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;节能管理服务;合同能源管理;碳减排、 碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环保咨询服务:工程管理服务;对外承包工程;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.办公地址：山西省太原市小店区小店街道太榆路199号

8.邮政编码：030031

9.公司简介：

山西航产新能源有限公司成立于2024年4月7日，注册资本45000万元，是山西航空产业集团有限公司控股子公司，主要承担“太原武宿零碳机场项目”建设及后期运营管理工作。

在积极响应国家“双碳”战略及山西省能源革命综合改革试点先行区的背景下，公司牢记“国之大者”，坚决扛实能源革命“排头兵”使命，紧密对标省委、省政府最新部署及我省能源革命发展方向和前沿领域，以太原机场三期改扩建工程为契机，率先在国内民航领域打造零碳机场。公司愿景是成为山西省面向国内、国际两个市场的综合性新能源服务供应商与运维商，为国内外机场建设零碳机场提供宝贵经验。

二、主要财务指标

（一）2024年财务主要数据

（二）年报审计意见

山西航产新能源有限公司2024年度审计事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其审计意见为：我们审计了山西航产新能源有限公司财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

三、管理层情况

2024年度新能源公司高级管理人员任职情况

四、董事会报告摘要

（一）董事会组成

董事长：温治纲

董  事：白海明、白文静、蔡永鑫、王雪红、苏成刚、梁波

（二）董事会运作情况

2024年，董事会严格履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，聚焦“定战略、作决策、防风险”核心职能。全年共召开董事会会议12次，其中现场会议4次、传阅签署会议8次，审议议案48项，审议通过率100%，无弃权或反对票。

董事会对决议事项实行全生命周期管理，涵盖提案、审议、决策、执行、报告等工作流程，确保治理机制合法合规、治理效能持续提升。

五、重大事件

（一）重要人事任免

1.2024年5月，山西航空产业集团有限公司党委会任命温治纲同志为山西航产新能源有限责任公司党委委员、书记（晋航产党字〔2024〕10号）

2.2024年9月，山西航空产业集团有限公司党委会任命白海明同志为山西航产新能源有限公司党委委员、副书记（晋航产党字〔2024〕22号）

3.2024年5月，山西航空产业集团有限公司党委会任命白文静同志为山西航产新能源有限责任公司党委委员（晋航产党字〔2024〕10号）

4.2024年8月，山西航空产业集团有限公司党委会任命郝睿同志为山西航产新能源有限公司党委委员、纪委书记（晋航产党字〔2024〕19号）

5.2024年9月，山西航空产业集团有限公司党委会任命张晓亮同志为山西航产新能源有限公司党委委员（晋航产党字〔2024〕22号）

6.2024年9月，山西航空产业集团有限公司党委会任命张忠杰同志为山西航产新能源有限公司党委委员（晋航产党字〔2024〕22号）

（二）重大未决诉讼

2024年度，新能源公司未发生诉讼事件

六、社会责任履行情况

（一）安全责任

新能源公司严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，全年党委会专题研讨安全生产4次，与各部门签订《2024年安全生产目标责任书》，制定《全员安全生产责任制（试行）》《施工现场监督管理实施细则（试行）》等4项制度，完成4项隐患整改。在空防安全管理方面，对接太原机场证件管理部门，建立全员背景信息档案，签订航空安全保卫协议及防范跑道侵入安全保障协议，并制定年度安全培训计划，强化民航安全、施工安全等领域培训。

（二）创新责任

2024年召开2次科技创新工作会议，邀请行业专家研讨零碳机场技术创新，联合中国民用机场协会等单位起草《民用机场光伏设施规划设计指南》，推进智慧能源管理系统建设。项目通过“国家绿色低碳技术示范工程”审核，成为山西省首批入围该示范工程的项目。

（三）环境责任

新能源公司积极配合新开发银行开展太原零碳机场项目环境与社会（E&S）评估，围绕项目全周期环境与社会影响、健康安全风险及治理能力建设进行深入研讨，明确灾害气候应对机制，加快环境、健康、社会治理工作落实。

（四）企业责任

1.员工情况：截止2024年底，员工共计23人。

2.劳动保障：严格按照国家以及山西省规定为员工缴纳社会保险。

3.党风廉政建设：聚焦项目建设、物资采购等重点领域开展专项监督，深化“三不腐”机制，常态化开展党纪国法教育及节日廉洁提醒，发布节前廉洁通知多次，持续整治“四风”，营造风清气正生态。

（五）未来展望

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，省“两会”部署、省交通工作会议安排以及集团公司年度工作会议安排，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定集团公司“两融、两转、三航、千亿”战略目标，聚焦太原武宿零碳机场项目，全力推进科技创新与工程建设融合发展，持续提升党建引领保障水平，奋力开创高质量发展崭新篇章。

七、生产经营管理

2024年新签合同额6058万元，完成《太原武宿零碳机场项目可行性研究报告》《太原武宿零碳机场项目初步设计》并获省发改委正式批复，标志着项目进入快速推进期。

累计争取财政扶持资金4600万元，获中国气候特使及国家部委领导调研，省委、省政府主要领导批示4次。项目入选2025年山西省重点工程，获省能源局108兆瓦分布式光伏建设指标，被评为“山西省近零碳排放示范项目”“太原市近零碳排放示范项目”及“气候投融资试点项目”。

遵照国家主权贷款程序，经28场答辩及现场考评等程序，与省政府、金砖国家新开发银行、集团公司签署预评估及评估备忘录，《资金申请报告》及贷款主体变更事宜已呈报国家发展改革委、财政部审批。

八、大额度资金运作

2024年度，新能源公司无大额资金调动、质押、对外担保、大额捐赠赞助及境外投资等情况。

九、职工权益维护

（一）维护职工权益典型案例

本年度无相关典型案例。

（二）人才培训

通过合资模式整合股东单位资源（航产集团调入15人、地质集团派驻4人、安装集团派驻4人），构建多层次人才培养体系，开展3次内部培训，内容涵盖国际招标、青马工程、党建等领域。

（三）工会工作

2024年8月成立工会委员会，完成会员信息采集及党组织规范调整工作，组织冬衣捐赠、节日慰问等活动，举办“安康杯” 竞赛，配合制作零碳机场沙盘，并参加太原能源低碳发展论坛及山西省节能环保博览会，助力业务拓展与行业交流。