山西航空产业集团有限公司

2024年度财务等重大信息公开内容

一、年度报告

（一）企业基本情况

1.中文名称：山西航空产业集团有限公司（简称“航产集团”）

2.英文名称：Shanxi Aviation Industry Group CO.,LTD（缩写“SAIG”）

3.法定代表人：陈  阳

4.股东名称：山西省财政厅、山西省国有资本运营有限公司

5.注册地址：山西省太原市小店区小店街道太榆路199号

6.经营范围：航空运输，民用航空器维修，提供航空器起降、停放、过夜、维护、修理服务；提供航空器通讯导航、航空气象、航行指挥、平衡配载、警卫监护服务；提供航空器牵引、供电、供气、除冰、吹雪、清水污水特种车辆服务；提供乘机旅客、航空货物的始发、到达、过站、经停、中转服务；提供旅客候机、值机、引导、行李查询和摆度运输服务；对进入机场隔离区的人员、货物、邮件、行李进行安全检查；委托代理航空公司客货运输销售业务；提供机场内停车、地面运输、广告服务；食品经营，提供航空配餐、餐饮；食品生产，生产、加工、销售航空配餐、餐饮食品；提供柜台、商铺、自有房屋出租；提供与民航相关的企业管理咨询服务、商务咨询服务、信息咨询服务；航空综合配套服务及经营管理；对机场、航空运输、通用航空、酒店、旅游、物流的投资、运营。

7.公司地址：山西省太原市小店区小店街道太榆路199号

8.邮政编码：030031

9.公司网址：http://www.sxairport.org.cn/

10.电子信箱：sxhkcyjt@163.com

11.公司简介：山西航空产业集团有限公司由山西省民航机场集团公司改制而成。改制后，经营范围由单一的机场运营管理集团转变为以机场建设和运营管理为核心主业，以航空相关上下游产业，包括通用航空、航空经济为关联业务的航空产业投资管理集团，注册资本20亿元人民币。目前，航产集团下设12个职能部室，4个共享中心，12个全资、控股分子公司，4个参股公司，托管运营大同、吕梁、临汾、运城、忻州、朔州等支线机场，连同航产集团所属的太原、长治机场，形成了“一干七支”的省内机场布局。

（二）财务数据

1.报告期主要会计数据和财务指标

单位：万元

2.年度财务预算和预算执行情况

                                          单位：万元

（三）年度审计报告意见

审计机构对航产集团2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）董事、高级管理人员的任职情况

陈  阳，男，2019年5月至2019年11月任山西航产集团党委委员、副总经理（主持经理层日常工作），2019年11月至2020年8月任山西航产集团党委副书记、副总经理（主持经理层日常工作），2020年8月至2022年3月任山西航产集团党委副书记、副董事长、总经理，2022年3月至2022年9月任山西航产集团党委书记、董事长、总经理，2022年9月起任山西航产集团党委书记、董事长。

贾  勇，男，2022年8月至2022年9月任山西航产集团党委副书记，2022年9月起任山西航产集团党委副书记、副董事长、总经理。

高之岩，男，2021年4月至2022年11月任山西航产集团副总经理，2022年11月至2023年2月任山西航产集团党委专职副书记、副董事长，2023年2月起任山西航产集团党委专职副书记、副董事长、工会主席。

丁国栋，男，2023年4月起任山西航产集团党委委员、副总经理。

员佩刚，男，2020年12月起任山西航产集团党委委员、副总经理。

田  洪，男，2021年11月至2025年1月任山西航产集团党委委员、纪委书记，省监察委员会驻集团公司监察专员。

刘  成，男，2021年12月起任山西航产集团副总经理。

韩瑞林，男，2022年3月起任山西航产集团副总经理。

李俊刚，男，2021年12月至2024年1月任山西航产集团专职外部董事。

李东刚，男，2021年12月至2024年2月任山西航产集团专职外部董事。

杨建峰，男，2023年4月至2024年11月任山西航产集团专职外部董事。

聂建民，男，2023年4月至2024年5月任山西航产集团专职外部董事。

刘  敬，男，2024年10月起任山西航产集团专职外部董事。

赵文华，男，2024年11月起任山西航产集团专职外部董事。

（五）董事会报告摘要

2024年，山西航空产业集团有限公司（以下简称“航产集团”）董事会认真贯彻落实国家、省委省政府决策部署，按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作要求，锚定“两融、两转、三航、千亿”战略目标，通过全体干部职工的不懈努力，治理体系改革全方位推进，安全生产形势保持稳定，三航产业持续回升向好，重点项目建设蹄疾步稳，核心功能和核心竞争力显著增强，迈出了高质量发展的坚实步伐。

1.聚焦主责主业，统筹谋划强引领。全年，全省机场完成旅客吞吐量2098万人次、货邮吞吐量7.55万吨。全年实现营业收入9.8亿元，经济增加值、研发投入强度、战新产业收入等实现大幅增长，员工人均工资增长8%，在共享改革发展成果中进一步增强了获得感、幸福感，圆满完成了“稳基础、强机制、控成本、扩增量、提质效”的年度目标。

2.完善公司治理，制度建设提档次。坚持以制度建设为主线，完善公司治理结构，以党委会、董事会、经理层议事规则为框架，健全完善“1+3+N”公司治理制度体系为抓手，航产集团决策体系和责任落实体系进一步健全。2024年修订《董事会议事清单》《董事会专门委员会工作规则》等文件，促进董事会有效履行职责，建立科学、高效的决策执行体系和约束机制。印发《关于调整山西航空产业集团有限公司董事会各专门委员会组成的通知》《省属国有企业深化监事会改革实施方案任务分解方案》等文件，为航产集团董事会决策提供专业支撑，切实推动航产集团深化国有企业监事会改革在集团公司走深走实。

3.持续深化改革，体系构筑显成效。制定《改革深化提升行动实施方案》，推进127项改革任务，完成率超过年度目标。按照《省属企业深化改革提质增效任务清单》，全面完成36项任务，实现圆满收官。开展对标一流企业价值创造提升行动，制定实施7个方面改进举措。出台《资金集中管理实施细则（试行）》，实现对集团整体资金的统筹运用、合理调剂和动态监管。强化诉讼案件管理，运用法律武器追回涉案款项1300余万元，有力维护了企业合法权益。

4.提振三航产业，抢抓机遇谋实干。2024年，在董事会的战略引领下，航产集团立足核心功能，围绕打造内陆地区对外开放新高地、建设交通强省、发展低空经济等重大战略，积极服务和融入经济社会发展大局，“三航”产业协同发展取得新突破。航空主业增长势头强劲。全省机场共运营国内客运航线246条，通航城市92个；运营国内货运航线3条，通航城市4个。国际及地区客运航线由上年度9条增至15条，通航城市由6个增至12个。太原机场枢纽作用持续增强，高峰小时容量由25架次调整至30架次，国产大飞机C919实现常态化运营，旅客吞吐量排名攀升至全国第31位，较去年上升2位。全省航班平均客座率提高6个百分点，腹仓带货量提高11.1个百分点，航空主业在提质增效中，增强了服务当地经济和产业发展的核心功能。通航产业发展加速提质。全年共运营短途运输航线9条，执飞1058架次，运输旅客4959人次。开展长治通天峡、临汾壶口瀑布、平遥古城3个低空旅游项目，共执飞1663架次，服务旅客4719人次。太原尧城机场全年保障各类通航飞行11103架次，同比增长103.8%。参与平顺、安泽等地森林火灾应急救援保障任务，执行省内航空护林及灭火飞行近722小时。航空经济市场化步伐明显加快。2024年，各非航企业完成总营收3.96亿元。科技公司通过“山西省专精特新企业”“全国高新技术企业”等4项资质认定；建设公司取得“机场场道工程专业承包壹级资质”；传媒公司广告客户增至59户，企业经营扭亏为盈；贵宾公司营业利润连续两年实现翻番；交服公司成立首年实现盈利；餐饮公司推进省内机场餐饮一体化管理，并向航延餐食、社区餐饮领域延伸；商管公司积极整合航站楼商业资源，资源利用效率大幅提升。2024年，集团旗下所有非航企业全部实现盈利，专业化市场化水平得到进一步增强。

5.推进重大项目，积厚成势建新功。2024年，太原机场三期改扩建完成固投入统40.82亿元，连续三年超额完成年度投资任务。“零碳机场”项目通过国际金融组织正式评估，经国家发改委、民航局等7部委审批，成为我省首批入围国家级绿色低碳示范工程项目。与航空工业昌飞集团签订10架AC311A直升机购销协议和直升机维修制造项目产业合作协议，完成直升机机队组建、首架直升机交付和维修机库改造等工作。

6.筑牢安全基石，稳字当头守底线。2024年，航产集团董事会统筹高质量发展与高水平安全，以落实安全生产治本攻坚三年行动为抓手，坚定扛牢“两个绝对安全”政治责任。完善48项考核标准，聚焦重点领域，健全重大安全隐患排查整治常态化机制。全年，集团公司所辖机场未发生责任原因造成的不安全事件，创造了连续32年的航空安全纪录。

7.推动科技创新，转型发展添动力。持续深化科技创新，与中北大学合作共建“智慧民航与低空智联技术省重点实验室”，围绕低空智联技术，智慧民航技术、数字化转型及信息系统国产化替代开展应用研究。实施“无人值守全自动智慧巡检系统研发”等18项科技创新项目，“山西省低空经济综合立体交通网络建设研究”项目获批国家级科技创新项目。全年共取得1项发明专利和15项软件著作权。

8.强化法治建设，合规管理防风险。航产集团董事会积极推进总法律顾问制度的落实，从源头上深化依法治企，防范企业法律风险，确保集团公司依法合规经营管理。2024年审核重要经营决策190项，完成重要经营决策审核100%。完成合同审核649份，完成了经济合同法律审核100%。

（六）重大事件

1.重要人事任免

2024年1月，李俊刚同志不再担任山西航产集团专职外部董事。

2024年2月，李东刚同志不再担任山西航产集团专职外部董事。

2024年5月，聂建民同志不再担任山西航产集团专职外部董事。

2024年10月，刘敬同志担任山西航产集团专职外部董事。

2024年11月，赵文华同志担任山西航产集团专职外部董事，杨建峰同志不再担任山西航产集团专职外部董事。

2.重大经营决策

（1）董事会2024年第7次会议审议通过了《山西航空产业集团有限公司所属企业负责人年度经营绩效考核办法》《2024年度所属企业负责人年度经营绩效考核方案》《2024年度所属企业负责人年度经营绩效考核指标体系》的议题。

（2）董事会2024年第14次会议审议通过了《各二级企业2023年度及2021-2023年任期经营绩效考核结果相关事宜》的议题。

3.重点项目投资情况

（1）太原武宿国际机场三期改扩建项目。该项目于2022年5月开工建设，总投资226.21亿元，截至2024年底累计完成投资79.52亿元。

（2）太原武宿国际机场三期改扩建综合交通中心（轨道交通土建预留）配套项目。该项目于2022年5月开工建设，总投资7.62亿元，截至2024年底累计完成投资5.14亿元。

（3）太原武宿零碳机场项目。该项目于2025年3月开工建设，总投资18.60亿元，截至2024年底累计完成投资0.14亿元。

（七）集团公司履行社会责任情况

1.安全责任

树牢安全发展理念。秉承“100-1=0”安全理念，不断强化干部职工落实安全工作的政治属性，切实提高安全思想认识。学习传达贯彻党中央国务院和省委省政府有关安全生产的决策部署，安全生产委员会会议突出安全警示教育和案例学习，全员统筹发展和安全的理念进一步强化。强化安全文化引领。组织开展“青年安全生产示范岗”评选，当“燃”有“Young”青年职工综合素质大赛，“安康杯”职业技能竞赛和技术比武月活动，青年员工、一线职工的安全素养得到进一步提升。强化安全管理举措。健全安全管理体系，完善安全管理制度，优化安全管理考核，提升安全管理体系数字化水平，加强人员资质能力建设，推动学习交流和资源共享。扎实开展各类安全生产专项行动，安全风险管控能力和安全隐患排查治理实效得到提升。强化职业健康管理。定期组织员工进行体检，开展健康教育系列知识讲座，广大干部职工的健康意识和自我保健能力得到提高。

2.创新责任

2024年，山西航产集团积极践行习近平总书记关于科技创新的重要论述精神，严格遵循省委、省政府关于打造原创技术策源地的战略部署，坚定不移地大力推行创新驱动发展战略，推动集团公司科技创新工作呈现蓬勃发展的良好态势。一是持续健全并优化企业科技创新工作体系，构建起科学、高效、协同的创新管理机制。二是以科学规划、有序推进为原则，扎实开展2024年度科技创新项目的实施工作，确保项目按计划、高质量推进。三是全力加快省级创新平台建设进程，整合资源、凝聚力量，为科技创新提供坚实的平台支撑。四是深入推动创新资源向战略性新兴产业和未来产业集聚，培育新的经济增长点，增强企业发展后劲。五是在科技型企业培育方面取得新突破，通过政策扶持、资源倾斜等方式，助力科技型企业发展壮大，提升集团整体科技实力。

3.环境责任

2024年，航产集团严格按照我省、民航局环境保护的相关要求，扎实推进环境保护的管理和运行管控工作。一是严格执行环境保护要求。加快推进太原机场民用航空器噪声事件实时监测与精准溯源能力的建设。完善环境保护方面的制度程序和职责任务。二是强化清洁能源利用。2024年，全年共计减少航空器地面航空煤油消耗约3080.47吨，减少二氧化碳排放约10863.76吨，减少碳排放约2948.71吨。三是扎实做好环境保护工作。合理控制生产运行中产生的污染物废气、废水、噪声、固体废物、放射性污染以及电磁环境污染，预防和降低其产生的有害环境影响。持续完善水质检测方法和管控手段，加大对生活污水、供水站水处理产生的废水、医疗废水、飞机排污水的管控力度。对垃圾站内的航空垃圾、生活垃圾统一转运后进行规范处理，避免垃圾导致的环境污染。加强改扩建及不停航施工土沙的扬尘管理，积极采用新型雾化水喷淋设备对施工建设项目粉尘污染进行控制。

4.企业责任

（1）员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利情况

员工情况：截至2024年底，航产集团现有在册职工3527人，本科及以上学历人员2335人，比例66.2%，硕士及以上学历人员290人，比例8.2%。现有省管干部8名，党委委员6名，经理层成员5名，董事会成员6名。现有中层正职干部50名，中层副职干部83名。基层党组织123个，其中，党委14个、党总支12个、党支部97个，有党员1485名，党员占在册职工人数比例42.10%。

劳动保障：航产集团认真落实省委省政府关于劳动用工保障各项政策，修订印发《山西航空产业集团有限公司劳动用工管理规定》，完成综合计算工时工作制申报工作，并获得省人社厅批复。

培训与成长：持续推动实施“长、家、匠”发展战略，扩大成员企业评聘覆盖人数，进一步优化管理人才、专业技术人才、技能人才的职业晋升渠道及转序通道。

薪酬福利：完善工资收入分配秩序，对职工岗位工资进行普惠性调增的同时，指导成员企业将收入分配向基层一线、苦脏险累岗位倾斜，经过调整，集团公司基层职工人均收入较上年度同比增长8%，职工获得感、满足感进一步增强。2024年集团公司在岗正式职工年均收入为12.3万元/人，无拖欠薪酬情况，各项福利均按照相关规定执行，依法保障员工各项权益。

（2）纳税情况

2024年度航产集团缴纳各项税费8393.47万元。

（3）产业扶贫情况

2024年度累计协调左权县衔接资金300万元，用于帮扶村乡村振兴项目建设，推动西瑶村直升机临时起降点二期（航空研学馆）建设、西瑶村平菇存储冷库建设、前龙村饮用水蓄水池建设、前龙村生活污水排放管网和街面硬化改造等项目。

（4）党风廉政建设情况

2024年，集团公司党委坚持以党纪学习教育、全面建设清廉国企、巡视整改等重点工作为抓手，全力构建“1+4+6+N”全面从严治党工作新格局。深入实施“第一议题”制度，持续加强政治监督，有力推动上级各项重要决策部署落地见效；完善决策机制、强化规范落实；坚持依法治企，加强对重要决策、规章制度、经济合同法律审核；强化管党治党责任落实，召开党建暨党风廉政建设工作会议、党建工作领导小组会议，定期专题研究全面从严治党工作，听取集团党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，开展政治生态分析研判和政治画像工作，一体推进巡视整改、落实纪检监察建议整改；扎实开展党纪学习教育，加强干部管理监督，规范成员企业党组织选人用人工作；深化清廉国企建设，紧盯节假日等关键节点下发廉洁过节工作提醒，召开警示教育会，赴省党风廉政教育基地参观，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治；召开述责述廉会议，定期听取二级党组织落实全面从严治党主体责任情况汇报，印发《集团二级党组织“一把手”述责述廉日常评价指标体系》，深入开展谈心谈话，持续强化对“一把手”和领导班子监督；深化整治形式主义为基层减负，规范督查检查考核，开展文山会海排查整治等工作；深入开展调研，推进7件重点民生事项落地；加强廉洁文化建设，办公网发布清廉国企建设月报12期，交流共享典型经验。

（5）未来展望

2025年，山西航产集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议、省委经济工作会议、全国民航工作会议、全省“两会”以及省交通工作会议安排，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定集团“两融、两转、三航、千亿”战略目标，以持续深化全方位改革为主线，夯实安全运行基础、提升经营质量效益、推动产业协同发展，为“十四五”圆满收官，“十五五”良好开局打下坚实基础。一是立足企业核心功能，推动产业发展向新向实。二是扎实推进重大项目，加快夯实未来发展基础。三是持续深化全方位改革，提升企业经营管理水平。四是树牢安全发展理念，持续提高运行服务品质。五是坚持创新数智融合，积极促进新旧动能转化。六是强化党建引领作用，纵深推进全面从严治党。

二、生产经营管理

（一）核心竞争力指标完成情况

1.利润总额

全年任务值：0.38亿元，实际完成0.51亿元。

2.经济增加值

全年任务值：0.05亿元，实际完成1.07亿元。

3.净资产收益率

全年任务值：1.27%，实际完成1.28%。

4.营业现金比率

全年任务值：10%，实际完成52.29%。

5.研发投入强度

全年任务值：1.3%，实际完成1.64%。

（二）核心功能指标完成情况

1.战新产业发展

全年任务值：0.3亿元，实际完成0.8亿元。

2.旅客吞吐量

全年任务值：1430万人次，实际完成1542.24万人次。

3.货邮吞吐量

全年任务值：5.23万吨，实际完成6.32万吨。

（三）重点任务指标完成情况

1.资产负债率

全年任务:剔除本年度政府专项债后不超过75%，实际完成68.92%。

2.债务融资总额压降额

全年任务:债务融资总额增长不超过21亿元，实际完成增长5.4亿元。

3.两金占流动资产比重

全年任务:两金占流动资产比重较年初增长不超过0.5个百分点，实际完成较年初降低了0.81个百分点。

4.数智化管理

完成考核任务要求。

5.扭亏减亏

全年任务值：扭亏目标企业长治机场亏损额不超过-1700万元；全级次企业亏损面不超过25.8%（不超过3户），全级次亏损规模不超过0.8亿元。

实际完成亏损面13.33%，亏损规模0.29亿元。

6.两非两资

航产集团严格落实相关工作要求，印发了《关于梳理报送非主业、非优势业务和低效无效资产并建立识别和长效预警机制的通知》（晋航产经营函〔2024〕22号），要求各企业定期上报“两非两资”情况，建立了长效预警机制。

三、大额度资金运作

（一）大额资金使用情况

2024年度航产集团大额资金使用预算24.15亿元，实际完成支付20.41亿元。

（二）年度大额对外捐赠情况

2024年度对外捐赠1.80万元，为乡村振兴驻村帮扶捐赠。

（三）资产抵押、对外提供借款、境外投资等情况

2024年，山西航产集团无资产抵押、对外提供借款、境外投资等情况。

四、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订情况

2024年，山西航产集团新签劳动合同155份，续签劳动合同152份，共计307份。（以上为合并报表范围内数据）

（二）维护职工权益典型案例

2024年，山西航产集团充分保证职工参与企业民主管理，切实维护职工合法权益。集团公司和集团工会组织谈判代表就2024年工资集体合同开展集体协商，召开了山西航产集团一届职工代表大会第五次、第六次全体会议和2024年第一次临时会议，审议通过了《关于2024年实行综合计算工时工作制的议题》《关于修订<山西航空产业集团有限公司劳动用工管理规定>的议题》《关于修订<山西航空产业集团有限公司薪酬管理规定（试行）>的议题》等事关职工切身利益的重要事项。

（三）职工招聘情况

2024年航产集团共计招聘398人，其中招聘本科生266人，硕士研究生84人。本科及以上学历2528人，硕士研究生以上310人，分别占在册3763名员工的67.18%、8.23%。

（四）职工培训情况

全年集团公司专项培训5项，其他各类专项培训5次，共培训约981人次，职工技能提升培训覆盖8000余人次。截至2024年底，集团公司技术技能持证人员1926人，聘任为技术技能人员779人，聘任率超过40%。

（五）年度工会工作情况

2024年，集团工会坚决贯彻落实集团党委和上级工会的决策部署，按照大局所需、职工所盼、工会所能，聚焦保障安全生产、关爱服务职工促进企业民主管理等中心工作，于年初确定了“开开会”、“放放权”、“上上网”三件大事的工作目标。并积极履职尽责、担当作为，推动工会各项工作取得了重要进展和新的成效。召开集团工会二届一次会员代表大会，顺利完成了工会换届；开展二级工会改革，20个二级工会办理了工会法人资格证，建立了工会账户，为集团各级工会法制化建设迈出了坚实一步，为进一步加强基层工会工作，提供了良好的财力支撑；加强“智慧工会”信息管理平台建设，已完成“智慧工会”系统的测试运行及数据导入，进一步加强与会员之间的紧密联系，更好地提升集团各级工会工作水平和效率。集团公司获评“全国爱心托育用人单位”，大同机场公司、太原机场公司李欢、忻州机场公司史小强等一批集体和个人获得山西省劳动模范集体、个人荣誉称号；太原机场公司马通贵和徐彦昭职工创新工作室获得首批全国民航“民航工匠”和第六批“全国民航劳模（职工）创新工作室”荣誉称号。

五、履职待遇、业务支出情况

（一）集团领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况

集团领导人员（含享受待遇4人，下同）公务用车11台，本部业务保障用车15台。

（二）集团领导人员公务用车使用、维修费用情况

集团领导人员公务用车油耗费、维修费等费用25.39万元，

（三）集团领导人员差旅、国(境)外考察培训等费用情况

集团领导人员差旅费用16.79万元，因公出国(境)费用21.59万元。