太原机场公司

2023年度财务等重大信息公开

 

一、企业基本情况

1.中文名称：太原国际机场有限责任公司

2.法定代表人：赖朝晖

3.股东名称：山西航空产业集团有限公司

4.注册地址：太原市小店区太榆路199号

5.经营范围：太原机场公司主要承担着太原机场相应生产运输、服务保障、经营管理、空防安全等职能。经营范围包括民用机场运营；航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；旅客票务代理；装卸搬运；物业管理；非居住房地产租赁；供冷服务；供电业务；自来水生产与供应；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务；安全咨询服务；企业管理咨询；道路旅客运输经营；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务 ；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售；食品销售；广告制作；广告发布；广告设计代理；办公服务；集中式快速充电站； 电动汽车充电基础设施运营；医疗服务；热力生产与供应；通信设备销售；信息系统运行维护服务。

6.办公地址：太原市小店区太榆路199号太原机场综合楼

7.邮编：030031

8.网址：http://www. sxairport.org.cn

9.公司简介：太原国际机场有限责任公司（以下简称“太原机场公司”）于2014年由山西航空产业集团有限公司全资注册成立。所辖太原武宿国际机场为国内省会级干线机场，是山西省最大的国际航空口岸，飞行区等级指标4E级，可起降B747机型，同时满足F类A380备降需要。现有航站楼2座，共计面积8.08万平方米（1号航站楼面积2.58万平方米，2号航站楼面积5.5万平方米）；跑道1条（长3600米，含道肩宽75米），平行滑行道1条（长3600米，含道肩宽60米）；机位54个（其中廊桥机位18个，远机位36个）；值机柜台66个（国内52个，国际14个）；安检通道30条（国内26条，国际4条）；航空货站3座（集团2座，东航1座）；基地航空公司3家（东航山西分公司、海航控股太原基地、昆明航空有限公司）。

太原机场公司现下设职能部室8个，分别为办公室（董事会办公室）、财务管理部、人力资源部、安全质量部、航空市场部、党委工作部（工会办公室）、纪委综合室、服务质量部。公司共有二级生产单位9个，分别为飞行区管理部、现场指挥中心、旅客服务部、地面保障部、候机楼管理部、安全检查站、安全护卫部、应急管理中心（消防支队）、能源动力中心。

二、主要财务数据等

审计报告摘要:太原国际机场有限责任公司2023年度审计事务所为山西国元会计师事务所，其审计意见为：我们审计了太原国际机场有限责任公司财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太原机场公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

序号	项目	金额（万元）
1	资产总额	109144.351839
2	负债总额	23832.251852
3	所有者权益总额	85312.099987
4	存货	733.596813
5	应收账款	9588.514388
6	应付账款	15594.87627
7	固定资产净值	87371.992549
8	应交税费	60.042042
9	营业收入	58402.884624
10	销售费用	262.934634
11	管理费用	2255.955177
12	财务费用	-135.8804
13	利润总额	-5163.500148
14	净利润	-5163.500148

 

 

三、高级管理人员任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

 

姓  名	职  务	时  间	全年实发合计（元）
王向东	党委书记、董事长	2023.01-2023.09	288287.75
赖朝晖	党委书记、董事长； 党委副书记、副董事长、总经理	2023.09-2023.12；2023.01-2023.09	357913.94
李旭东	党委副书记、副董事长、总经理	2023.09-2023.12	184401.15
贾骁勇	党委副书记、副董事长、工会主席	2023.01-2023.06	144145.2
徐锋	党委委员、纪委书记	2023.01-2023.12	276354.99
粟忠于	党委委员、副总经理	2023.01-2023.12	273330.75
李云朋	党委委员、副总经理	2023.01-2023.12	280599.19
2023年度太原机场公司全员月平均实际收入6931.08元

 

四、董事会报告摘要

（一）经营管理工作情况

紧紧围绕恢复生产、抢占市场、提质增效、防范风险、科研创新五大主题，形成提质增效重点任务38项，根据经营绩效管理制度进行考核，确保提质增效工作扎实推进。建立模拟法人的经营核算体系，树立收入成本意识。通过分解公司经营管理指标，各单位承接经营指标签订责任状，利用营业收入、可控费用、人力成本、劳动生产率等关键指标进行经营考核，并制定配套业绩考核兑现办法，以绩效兑现、奖惩分明推动部门自我管理，进一步强化各单位经营意识，提升经营管理水平。印发《采购管理实施细则》《招标管理实施细则》，进一步规范操作流程，明确各方职责。修订《统计工作实施细则》，加强统计数据质量控制，促进生产统计工作提质增效。

（二）董事会运作情况

全年召开7次董事会会议，研究重大事项议案39项，审议事项涵盖经理层管理人员任命、公司投资计划、资产处置移交、营业执照和经营范围变更、人力资源需求、公司机构及职能调整、重大工程项目建设以及年度财务报告和工作报告等，并全部获得了通过。成立了新一届董事会和经理层班子，为公司发展夯实基础。系统性修订了公司  《“三重一大”决策事项清单》，明确“三重一大”方面具体事项的“议”与“定”的权责、明确了“先”与“后”程序，确保民主集中得到保障。修订太原机场公司《董事会会议制度》《董事会授权管理办法》，董事会建设日趋完善。

五、重大事件

2023年，太原机场公司党委会议召开30次，审议“三重一大”事项96项议题，党委（党总支、党支部）前置研究讨论重大经营管理事项30项。董事会会议召开7次，审议“三重一大”事项39项议案，应党委前置研究讨论议案38项，已前置研究讨论议案38项，完成比例100%。总经理办公会议召开25次，审议有关议题77项。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

2023年营业收入58402.88万元，完成预算56014.2万元的104.26%，营业总成本64416.75万元，完成预算65048.28万元的99.03%。

七、履行社会责任情况

安全生产方面。推进安全管理体系平台运行，实现安全隐患与危险源数据自动关联，推动双重预防工作机制落地见效。统一安全信息渠道，通过常态化表扬和奖励营造“报告文化”。组织4号坪运行、不停航施工、冬季运行等多项专题评估，提升安全管理能力水平。开展安全管理人员资质、安全管理能力提升专题培训，提高队伍整体素质，强化全员安全生产意识。成立扩建工程不停航施工管理领导组，统筹扩建工程不停航施工管理，实现建运协调。修订完善航空安保方案、控制区通行证件管理规定、背景审查管理规定等制度程序。加大对93个红线管控区域安全巡视力度，确保各项措施落实到位。组建残损航空器搬移队伍，制发多个应急处置程序，在应急预案、应急演练、应急手册、应急体系、应急队伍上持续完善，进一步提升应急响应能力。继续坚持道面高标准维护方案和助航灯光设备的预防性维护检查，推行一体化鸟防工作，建立消防安全隐患动态数据库，推进“五查五清”工作落实。

环境责任方面。太原机场遵照国务院《2030年前碳达峰行动方案》和民航打赢蓝天保卫战相关工作要求，开发智能光伏产业创新应用，开展新能源车辆充电设施配套建设，采用光伏雨棚通过太阳能发电向充电设施反向供电，全年累计发电302.23Mwh。推进APU替代设备应用尽用，经统计，全年总计电源使用时长35212.27小时，空调使用时长18991.35小时，共计减少航空器地面航空煤油消耗约2387.45吨，减少二氧化碳排放约8424.1吨，减少碳排放约2286.51吨。

航线网络方面。完成时刻容量评估，通过了太原机场时刻容量评估小时最大起降架次为30架次/小时的评估结论。实现对津京冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区、海南自贸区等主要城市群的高效畅通，开通至达州、衢州、芜湖、丽江、西双版纳、呼伦贝尔等特色城市以及至澳门、东南亚、澳洲、欧洲等国际和地区航班，开通我省首条墨西哥城－太原－浦东－芝加哥全货机定期国际货运航线。通过加密重点城市航班、优化时刻调整、机型“小换大”、完善航线网络等方式争取时刻增量，实现夏航季新增周时刻量106架次，总时刻量达到每周3050架次，同比增加3.5%，总时刻量为历史新高。联合市文旅局、航司、旅行社等上下游关联企业，搭建航旅合作平台，通过研学参观、文旅推介、机票进乡村、进企业、进校园等活动，进一步激发市场活力。运用抖音等新媒体平台组织专题直播，通过对互联网营销模式的研究和应用，助力生产恢复、提振经营。升级“晋e转 如意飞”中转服务品牌，推出两免、三跨、七享等服务内容，全方位满足各类中转旅客的多元化服务需求。全年累计空空中转旅客吞吐量36.12万人次，较2019年上涨77.15%。

服务质量方面。印发《服务质量标准》，进一步规范服务管理，提升服务水平。修订完善服务质量管理体系，顺利通过华北局审查验收。编制《首问、首见负责制实施管理办法》，进一步规范明确工作程序。建立健全服务质量控制员资质库，强化服务监管员队伍建设。建立服务“大数据”管理模式，设立服务风险、投诉、意见需求等多个数据库，实现服务管理关口前移。开展雷雨季服务自查、服务质量专项整治，提前发现服务隐患，有效控制服务风险。太原机场官方微信服务平台用户累计50.73万人，全年回复旅客咨询27500余次，96566专线共接听8.73万通问询电话，人工服务接听率、回复率100%，制定话术规范手册及疑难问题话术手册，进一步提升服务质量。

八、生产经营管理

太原机场公司2023年营业收入58402.88万元，营业总成本64416.75万元，利润总额-5163.5万元。

2023年，累计37家客货运航空公司在太原机场运营，执行国内客运航线139条，通航国内城市77个，执行地区客运航线1条，通航地区城市1个，执行国际客运航线5条，通航国际城市5个；执行国内货运航线5条，通航国内城市6个，执行国际货运航线1条，通航国际城市2个。

全年累计完成航班运输起降10.10万架次，运送旅客1279.65万人次，货邮吞吐量5.06万吨，旅客吞吐量排名全国机场第33位，同比提升三个名次，位列中部六省会机场第4位。

九、大额度资金运作 

2023年，太原机场公司无对外大额捐赠及赞助、企业境外投资。

十、职工权益维护

维护职工权益。全年职工代表参与提案审议4次，审议议题6条，全面履行《集团公司劳动安全卫生专项集体合同》和《集团公司女职工权益保护专项集体合同》等各项集体合同。维护女职工的特殊权益，不断改善一线职工劳动安全卫生条件，组织落实职工年度体检、女职工专项体检等，切实维护职工健康权益。深入开展岗位练兵、技术比武、“五小”竞赛、合理化建议、创新工作室建设等群众性创新活动，把增强职工创新意识、激发职工创新潜能、提高职工创新能力为着力点，动员广大职工积极参加全国全省及民航系统职工职业技能大赛。2023年，太原机场公司被评为“平安民航”建设工作成绩突出集体。

拓宽企业内涵。不断改善一线职工劳动安全卫生条件，完善职工站坪区共享休息室、“一会一品”等工会阵地基础设施建设，优化阵地服务，拓展服务项目，完成了机坪共享休息室地板改造工作。

落实职工福利。公司严格按规定为职工发放高温补助、防暑费、取暖费、女职工卫生保护费、3岁以下婴幼儿保教费等福利费用。持续推进“夏送凉爽、冬送温暖”慰问活动；对大病职工、困难职工、职工遗属帮扶慰问，对生病住院职工等进行探视慰问，2023年累计慰问职工122人次。

加强人才建设工作。制定专业技术、操作技能评聘实施细则，开展安全检查员试点评聘工作，聘任技术技能岗位人员321人，加大高级专业技术和技能人才薪酬绩效倾斜力度，充分发挥高技能人才在生产经营中的骨干作用。结合发展战略和T3运行模式，制定2024—2026年人才需求调研及人才储备计划。

十一、履职待遇、业务支出情况

姓名	交通补贴（元）	通讯费（元）	差旅费（元）
王向东	1800	2072.45	0
赖朝晖	1800	1782.19	6678.18
贾骁勇	1800	2159.2	0
徐  锋	1800	2932	0
粟忠于	1800	3140.7	1105.69
李云朋	1800	3131.8	10334.64
李旭东		552	771.74